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UBS: ¿se levanta el secreto bancario?

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Finalmente el banco suizo UBS ha llegado a un acuerdo con la administración estadounidense para poner fin al contencioso de las cuentas secretas de inversores estadounidenses.

Por lo tanto, la entidad deberá informar 4.450 nombres a las autoridades fiscales de Estados Unidos para poner fin al litigio, mientras que la Administración Obama renuncia a intentar obtener los datos de manera unilateral.

Bajo este acuerdo, el banco se compromete también a notificar a los clientes que sus nombres van a ser revelados a la Agencia Tributaria estadounidense (IRS) para que puedan acogerse a un programa voluntario que les permita evadir multas y sanciones.

Sin embargo, desde hace varios meses la autoridades estadounidenses vienen intentando que UBS levante el secreto bancario para poder a unos 52.000 clientes estadounidenses que se sospecha habrían utilizado sus cuentas en esa entidad para defraudar al fisco estadounidense.

Por lo tanto, el IRS enviará al Gobierno suizo una petición oficial en la que se describen las cuentas bancarias que están siendo objeto de investigación. Después, y una vez que llegue la solicitud a Berna, se trasladará a UBS para que la entidad adopte las medidas que sean necesarias para enviar la información requerida por EEUU.

Sin embargo, el Gobierno de Obama continuará teniendo derecho a optar por la vía judicial si los resultados obtenidos son “significativamente inferiores” a los esperados y otras medidas alternativas fallan.

De esta forma, Estados Unidos se compromete a poner fin al procedimiento judicial abierto en un tribunal de Miami por la vía penal, aunque la demanda civil seguirá siendo efectiva.

Además, el IRS se reserva el derecho de iniciar procedimientos criminales en aquellos casos en los que las evidencias obtenidas demuestren indicios de delito.

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