Top 10 de estafadores en Estados Unidos

La revista estadounidense Business Insider ha elaborado un polémico ranking en el que alista el TOP 10 de estafadores vinculados a las inversiones.

Estos diez ejecutivos, han sido jusgados por la justicia y condenados por cometer grandes fraudes. A continuación, les ofrecemos este listado de “indeseables”

TOP 10

1. Bernard Madoff: condenado a 150 años de cárcel por una estafa de 65.000 millones de dólares. El rey de la estafa en Wall Street.

2. Bernard Ebbers: ex presidente de WorldCom recibió una condena a 25 años de cárcel en 2005 por uno de los fraudes más grandes en los EEUU: 11.000 millones de dólares.

3. Jeffrey Skilling: ex presidente ejecutivo de Enron, fue condenado en 2006 a 24 años de cárcel por fraude y conspiración por la quiebra del gigante de la energía. Recibió 19 cargos, entre ellos, fraude y complot, y podría haber sido condenado a 185 años. En mayo pasado apeló la sentencia.

4. John Rigas: fundador de la tecnológica Adelphia llevó a la bancarrota a su empresa con un multimillonario fraude. Desde 2007 cumple una condena de 13 años de prisión junto a su hijo Tim (condenado a 20 años). Por el delicado estado de su salud podría salir.

5. Joseph Nacchio: Ex CEO de Qwest, fue sentenciado a seis años de prisión por tráfico de información privilegiada.

6. Richard Scrushy: ex ejecutivo de HealthSouth fue condenado a cerca de 7 años de cárcel por soborno y al pago de 2.900 millones de dólares por un caso civil que iniciaron los accionistas.

7. Randall “Duke” Cunningham: ex representante republicano por California fue condenado a ocho años por fraude, evasión de impuestos por importe de un millón de dólares y por aceptar sobornos por al menos 2,4 millones de dólares para promover nuevos contratos del departamento de Defensa.

8. Andrew Fastow: ex CEO de Enron, condenado a seis años de prisión por conspiración después de cometer fraude con títulos bursátiles. Su sentencia se redujo de diez a seis años después de que testificara en contra de algunos de sus ex compañeros como Jeff Skilling.

9. Jack Abramoff: lobbista republicano. Deberá permanecer entre rejas hasta abril de 2011 por defraudar a indígenas americanos (sus clientes).

10. Edwin Edwards: Ex gobernador de Luisiana, usó su cargo para vender de manera fraudulenta licencias de casinos.

Condena a Madoff: 150 años de cárcel

Finalmente el financiero Bernard Madoff, quien provocó uno de los escándalos financieros más graves de los últimos tiempos ha sido condenado a 150 años de cárcel, la mayor pena posible, aunque tiene derecho a apelar la sentencia.

El ex presidente de Nasdaq, fue hallado culpable, después de cometer un fraude piramidal de más de 50.000 millones de dólares a sus clientes, y fue considerado ”la mayor estafa individual de la historia”, según ha dictaminado el juez federal Denny Chin.

Madoff, en su estafa sin precedentes no tuvo reparos y en su ambición incluyó entre los damnificados a particulares adinerados, organizaciones caritativas y bancos de reputación mundial.

Según las investigaciones que derivaron en este juicio, se han detectado 1.341 afectados por el fraude, cuyos fondos en conjunto superaban los 13.000 millones de dólares, de los que Madoff reconoció no haber invertido “ni un centavo”.

Al admitir su culpabilidad en 11 cargos, entre ellos fraude, perjurio, lavado de dinero y robo, el “estafador” evitó ir a un juicio ante un gran jurado, aunque no evitó el bochorno público después de ser detenido el pasado 11 de diciembre por agentes del FBI.

La gallina de los huevos de oro

Cualquiera que recuerde la historia de la gallina de los huevos de oro la relacionará pronto con historias recientes, especialmente las que tienen que ver con la ambición de muchos que apostaron a las inversiones hipotecarias.

La avaricia hace que uno a veces no piense en los riesgos que corre cuando tiene al frente una oferta demasiado tentadora, y corre hacia ella sin medir el peligro, disculpen la comparación, cual perro en celo que cruza una avenida persiguiendo a su amor.

Las cédulas hipotecarias prometían (y a veces cumplían), importantes ganancias, y no parecían ser demasiado riesgosas, pero vaya que lo fueron. Toda la economía de este mundo globalizado se derrumbó desde los Estados Unidos hacia el resto de los países, ricos y pobres. Esta vez, Estados Unidos no dicriminó.

Y ese país que pone trabas al mismo tiempo que exige que los demás las quiten, volvió a mostrarse incoherente cuando, tras años de demonizar a los Estados que intervienen en la economía, debió arrojar salvavidas a las empresas para que el desplome no cobrara tantas víctimas.

En el cuento, un duende le regala al pobre campesino la gallina que pone huevos de oro y el beneficiario comienza a disfrutar de su beneficio y del cambio de suerte, día a día se hace más ricoy su fortuna se multiplica enormemente.

En la realidad, un señor llamado Bernard Madoff regaló a mucha gente la esperanza de invertir en un negocio fabuloso. Y la verdad que sí, que resultó de fábula. La gente no se hizo rica y para colmo perdió todo. Él sí se hizo rico, pero hoy no puede disfrutar de su fortuna, y posiblemente no pueda hacerlo por mucho tiempo.

En el final del cuento, el ambicioso dueño, en lugar de contentarse con su fortuna, redobló su apuesta y la avaricia hizo que despanzurrara la gallina para ver cómo fabricaba los huevos de oro. En la vida real, muchos deben estar deseando hacer algo similar con Madoff.

Fallo contra el Santander por el fraude de Madoff

A partir de un fallo de la justicia se supo que el Santander deberá desembolsar unos 235 millones de dólares como consecuencia de la inmensa estafa de Bernard Madoff.

Un juez de EE.UU. dio por aprobado una resolución oficial solicitando a un (Hedge Fund) fondo basura, del Banco Santander, que invirtió en la “gran estafa” de Madoff, un pago de 235 millones de dólares.

Esta resolución es en contra del fondo de inversión del Santander, ubicado en Ginebra, Optimal Investment Services. Se había dado a conocer, aunque faltaba ser aprobada por la corte de Bancarrotas por parte del juez Burton, con sede en Manhattan EE.UU.

Este juez informó que aprobó la solicitud, ya que de esta forma el dinero recuperado y que obtendrían las víctimas del estafador Madoff será mayor.

Mientras que el fiduciario trata de recuperar los fondos de los grandes inversores para tratar de reembolsar a las otras víctimas  de la estafa que se considera la más grande de la historia, ya se recuperaron unos 1.225 millones de dólares.

Santander “devolverá” el 100% de la inversión inicial a clientes afectados por la estafa Madoff

Luego de un juego de acciones legales por parte de los damnificados, como de la entidad presidida por Emilio Botín, el Banco Santander ha decidido compensar a sus clientes de banca privada afectados por el fraude de Bernard L. Madoff.

Esta medida se llevará a cabo por el 100% de la inversión inicial a través de la sustitución de activos por participaciones preferentes que el grupo emitirá por 1.380 millones de euros, con una rentabilidad del 2% anual y un vencimiento al décimo año.

De esta forma, Santander se convertirá en el primer banco del mundo en compensar a sus clientes, medida tendrá un coste de unos 500 millones de euros, que serán provisionados de forma íntegra a los resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Con relación al fraude piramidal, el banco ha informado que el grupo tenía expuestos en Optimal Multiadvisors 2.330 millones de euros que eran gestionados por Madoff Securities.

De ese total 2.010 millones de euros corresponden a inversores institucionales y clientes de banca privada internacional, mientras que los restantes 320 millones conformaban las carteras de inversión de clientes de banca privada del grupo en España (qualifying investors).

Al mismo tiempo, Santander está estudiando la posibilidad de iniciar acciones legales con relación a la estafa perpetrada por Madoff que ha supuesto una pérdida de unos 2.330 millones de euros para clientes de la entidad presideida por Botín.

Sin embargo, el despacho Cremades & Calvo-Sotelo y el bufete norteamericano Labaton Sucharow han presentado una demanda conjunta ‘class action’ contra el Santander ante el Juzgado de Distrito del Sur de Florida, en representación de varios afectados.

Esta medida agrupa a 10 personas que en diciembre de 2008 mantenían sus inversiones en el ‘Fondo Optimal Strategic US Equity Fund’.